本公司董事局及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

福耀玻璃工業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）第九屆董事局第一次會議于2018年1月8日下午在福建省福清市融僑經濟技術開發區福耀工業村本公司五樓會議室以現場會議方式召開。本次會議通知已于2017年12月22日以專人遞送、電子郵件、傳真等形式送達第九屆董事局董事候選人、第九屆監事會股東代表監事候選人、第九屆監事會職工代表監事和第九屆董事局擬聘任的高級管理人員。本次會議由公司董事推舉曹暉先生主持。本次會議應到董事9名，其中，親自參加會議董事7名，公司董事曹德旺先生因公出差、董事孫依群女士因工作原因無法親自出席本次會議而分別委托公司董事曹暉先生、董事陳向明先生代為出席會議。公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《福耀玻璃工業集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定。

 

全體與會董事以舉手表決方式逐項表決通過了以下決議：

 

一、審議通過《關于選舉公司董事長的議案》。表決結果為：贊成9票；無反對票；無棄權票。本次董事局會議選舉曹德旺先生為公司第九屆董事局董事長，其任期為自本次會議通過之日起，至公司第九屆董事局任期屆滿之日止。

 

二、審議通過《關于選舉公司副董事長的議案》。表決結果為：贊成9票；無反對票；無棄權票。本次董事局會議同意選舉曹暉先生（非執行董事）為公司第九屆董事局副董事長，其任期為自本次會議通過之日起，至公司第九屆董事局任期屆滿之日止。

 

三、審議通過《關于選舉公司董事局戰略發展委員會委員及任命戰略發展委員會主任的議案》。表決結果為：贊成9票；無反對票；無棄權票。本屆董事局設立戰略發展委員會，由公司董事長曹德旺先生、董事曹暉先生、獨立董事張潔雯女士三人組成，并由董事長曹德旺先生擔任戰略發展委員會主任。本屆董事局戰略發展委員會委員的任期為自本次會議通過之日起，至公司第九屆董事局任期屆滿之日止。

 

四、審議通過《關于選舉公司董事局審計委員會委員的議案》。表決結果為：贊成9票；無反對票；無棄權票。本屆董事局設立審計委員會，選舉獨立董事吳育輝先生、獨立董事張潔雯女士、董事朱德貞女士為董事局審計委員會委員。本屆董事局審計委員會委員的任期為自本次會議通過之日起，至公司第九屆董事局任期屆滿之日止。

 

五、審議通過《關于選舉公司董事局提名委員會委員的議案》。表決結果為：贊成 9 票；無反對票；無棄權票。本屆董事局設立提名委員會，選舉獨立董事LIU XIAOZHI（劉小稚）女士、獨立董事張潔雯女士、董事曹暉先生為董事局提名委員會委員。本屆董事局提名委員會委員的任期為自本次會議通過之日起，至公司第九屆董事局任期屆滿之日止。

 

六、審議通過《關于選舉公司董事局薪酬和考核委員會委員的議案》。表決結果為：贊成9票；無反對票；無棄權票。本屆董事局設立薪酬和考核委員會，選舉董事長曹德旺先生、獨立董事LIUXIAOZHI（劉小稚）女士、獨立董事吳育輝先生為董事局薪酬和考核委員會委員。本屆董事局薪酬和考核委員會委員的任期為自本次會議通過之日起，至公司第九屆董事局任期屆滿之日止。

 

七、審議通過《關于任命董事局審計委員會主任的議案》。表決結果為：贊成9票；無反對票；無棄權票。根據董事局審計委員會的選舉結果，本次董事局會議任命獨立董事吳育輝先生擔任第九屆董事局審計委員會主任，其任期為自本次會議通過之日起，至公司第九屆董事局任期屆滿之日止。

 

八、審議通過《關于任命董事局提名委員會主任的議案》。表決結果為：贊成9票；無反對票；無棄權票。根據董事局提名委員會的選舉結果，本次董事局會議任命獨立董事張潔雯女士擔任第九屆董事局提名委員會主任，其任期為自本次會議通過之日起，至公司第九屆董事局任期屆滿之日止。

 

九、審議通過《關于任命董事局薪酬和考核委員會主任的議案》。表決結果為：贊成9票；無反對票；無棄權票。根據董事局薪酬和考核委員會的選舉結果，本次董事局會議任命獨立董事LIUXIAOZHI（劉小稚）女士擔任第九屆董事局薪酬和考核委員會主任，其任期為自本次會議通過之日起，至公司第九屆董事局任期屆滿之日止。

 

十、審議通過《關于聘任公司總經理的議案》。表決結果為：贊成9票；無反對票；無棄權票。經董事局提名委員會推薦，本次董事局會議同意聘任葉舒先生為公司總經理，其任期為自本次會議通過之日起，至公司第九屆董事局任期屆滿之日止。

 

十一、逐項審議通過《關于聘任公司副總經理、財務總監等高級管理人員的議案》的下列事項：

 

1、經董事局提名委員會推薦，并經公司總經理葉舒先生提名，本次董事局會議同意聘任何世猛先生為公司副總經理。表決結果為：贊成9票；無反對票；無棄權票。

 

2、經董事局提名委員會推薦，并經公司總經理葉舒先生提名，本次董事局會議同意聘任陳居里先生為公司副總經理。表決結果為：贊成9票；無反對票；無棄權票。

 

3、經董事局提名委員會推薦，并經公司總經理葉舒先生提名，本次董事局會議同意聘任黃賢前先生為公司副總經理。表決結果為：贊成9票；無反對票；無棄權票。

 

4、經董事局提名委員會推薦，并經公司總經理葉舒先生提名，本次董事局會議同意聘任林勇先生為公司副總經理。表決結果為：贊成9票；無反對票；無棄權票。

 

5、經董事局提名委員會推薦，并經公司總經理葉舒先生提名，本次董事局會議同意聘任孫依群女士為公司副總經理。表決結果為：贊成9票；無反對票；無棄權票。

 

6、經董事局提名委員會推薦，并經公司總經理葉舒先生提名，本次董事局會議同意聘任吳禮德先生為公司副總經理。表決結果為：贊成9票；無反對票；無棄權票。

 

7、經董事局提名委員會推薦，并經公司總經理葉舒先生提名，本次董事局會議同意聘任陳向明先生為公司財務總監。表決結果為：贊成9票；無反對票；無棄權票。

 

上述高級管理人員的任期為自本次會議通過之日起，至公司第九屆董事局任期屆滿之日止。

 

十二、審議通過《關于聘任公司董事局秘書的議案》。表決結果為：贊成 9票；無反對票；無棄權票。經董事局提名委員會推薦，并經曹德旺董事長提名，本次董事局會議同意聘任李小溪女士為公司董事局秘書，其任期為自本次會議通過之日起，至公司第九屆董事局任期屆滿之日止。

 

十三、審議通過《關于聘任薛秀敏女士為審計部總監的議案》。表決結果為：贊成9票；無反對票；無棄權票。經董事局審計委員會提名，本次董事局會議同意聘任薛秀敏女士為公司審計部總監，其任期為自本次會議通過之日起，至公司第九屆董事局任期屆滿之日止。

 

十四、審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》。表決結果為：贊成9票；無反對票；無棄權票。本次董事局會議同意聘任張偉先生為公司證券事務代表，其任期為自本次會議通過之日起，至公司第九屆董事局任期屆滿之日止。

 

十五、審議通過《關于公司向匯豐銀行（中國）有限公司福州分行申請綜合授信額度的議案》。表決結果為：贊成9票；無反對票；無棄權票。

 

為滿足公司生產經營對營運資金的需求，董事局同意公司向匯豐銀行（中國）有限公司福州分行申請8,500萬美元或等值人民幣的綜合授信額度。同時，董事局同意授權董事長曹德旺先生全權代表公司簽署一切與申請上述授信額度、借款等業務有關的授信合同、借款合同、憑證等各項法律性文件。

 

十六、審議通過《關于公司為子公司本溪福耀浮法玻璃有限公司向中國建設銀行股份有限公司本溪分行申請綜合授信額度提供擔保的議案》。表決結果為：贊成9票；無反對票；無棄權票。

 

董事局同意公司為全資子公司本溪福耀浮法玻璃有限公司向中國建設銀行股份有限公司本溪分行申請人民幣20,000萬元綜合授信額度提供連帶責任保證擔保，該授信期限為二年。以上擔保事項的具體內容（包括但不限于擔保范圍、擔保期限、責任承擔等）以公司與中國建設銀行股份有限公司本溪分行簽訂的相關合同內容為準。同時，董事局同意授權董事長曹德旺先生全權代表公司簽署與上述擔保事項有關的保證合同、憑證等各種法律文件，公司董事長曹德旺先生的簽字與公司蓋章具有同等法律效力。

 

福耀玻璃工業集團股份有限公司

 

董事局

 

二○一八年一月九日

 

附件：公司高級管理人員、證券事務代表、審計部總監簡歷

 

1、葉舒先生，男，46歲，澳大利亞國籍。自2003年7月加入本公司，葉舒先生曾經在本公司擔任多個職務，包括自2017年3月至今任本公司總經理，自2017年2月至2017年3月任本公司副總經理，自2009年6月至2017年2月任本公司供應管理部供
應管理總監，自2009年3月至2009年6月任本公司采購部副總經理，自2008年5月至2008年11月任福耀海南浮法玻璃有限公司總經理，自2003年7月至2008年5月葉舒先生在配套部、籌建組等部門從事工作，先后擔任本公司及其子公司的副經理、副總經理等職務。葉舒先生在2008年11月至2009年3月期間調離本公司，任福建省耀華工業村開發有限公司總經理。葉舒先生于1995年7月畢業于廈門大學國際貿易專業，獲得學士學位，并于1999年7月畢業于廈門大學經濟學專業，獲得經濟學碩士學位。葉舒先生是本公司實際控制人、董事長曹德旺先生之女婿，是本公司副董事長曹暉先生之妹夫，葉舒先生與本公司的其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，目前無持有本公司股份。葉舒先生未受過中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）及其他有關部門的處罰和上海、深圳證券交易所懲戒。經在最高人民法院網站“全國法院失信被執行人名單信息公布與查詢平臺”查詢，葉舒先生不屬于失信被執行人。葉舒先生不存在《中華人民共和國公司法》《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

 

2、何世猛先生，男，60歲，中國國籍，自1999年8月至今任本公司副總經理。何世猛先生于1995年3月至1999年11月任本公司生產部總經理，于1994年8月至1995年2月任本公司銷售部副總經理，于1988年7月至1994年8月任本公司生產部經理，于1988年7月加入本公司。何世猛先生于2001年6月畢業于中國海軍工程大學的管理工程專業（大學專科）。何世猛先生是本公司實際控制人、董事長曹德旺先生的妹夫，目前持有本公司A股股票33,633股。何世猛先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和上海、深圳證券交易所懲戒。經在最高人民法院網站“全國法院失信被執行人名單信息公布與查詢平臺”查詢，何世猛先生不屬于失信被執行人。何世猛先生不存在《中華人民共和國公司法》《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

 

3、陳居里先生，男，52歲，香港永久性居民，自2002年2月至今任本公司副總經理。陳居里先生于1989年7月加入本公司。陳居里先生自1997年9月至今任福耀（香港）有限公司總經理，自2010年3月至今任福耀集團（香港）有限公司總經理。在出任現職前，陳居里先生于本公司或其子公司曾任多個職務，包括于1995年7月至1997年8月任福建省萬達汽車玻璃工業有限公司副總經理，于1994年7月至1995年7月任本公司銷售部經理，于1992年5月至1994年7月任本公司出口部經理。陳居里先生于1994年12月至2001年7月亦任本公司董事。陳居里先生于1989年7月畢業于北京航空航天大學的管理信息系統專業，獲工學學士學位。陳居里先生與本公司的控股股東及實際控制人、本公司的董事、監事、其他高級管理人員不存在關聯關系，目前無持有本公司股份。陳居里先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和上海、深圳證券交易所懲戒。經在最高人民法院網站“全國法院失信被執行人名單信息公布與查詢平臺”查詢，陳居里先生不屬于失信被執行人。陳居里先生不存在《中華人民共和國公司法》《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

 

4、黃賢前先生，男，49歲，中國國籍，自1990年9月加入本公司，黃賢前先生曾經在本公司擔任多個職務，包括自2015年8月至今任本公司副總經理，自2011年2月至2016年4月任本公司運營部總監及總經理助理，自2008年6月至2011年2月任廣州福耀玻璃有限公司總經理，自2003年5月至2008年6月任本公司商務部副總經理，自1990年9月加入公司后，黃賢前先生在質量、工藝、工廠等崗位從事工作，自1993年1月至2003年5月先后擔任本公司及其子公司的產品開發部經理、工廠廠長、銷售部經理等職務。黃賢前先生于 1990年7月從福州大學地質礦產勘查專業畢業，獲得學士學位。黃賢前先生與本公司的控股股東及實際控制人、本公司的董事、監事、其他高級管理人員不存在關聯關系，目前無持有本公司股份。黃賢前先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和上海、深圳證券交易所懲戒。經在最高人民法院網站“全國法院失信被執行人名單信息公布與查詢平臺”查詢，黃賢前先生不屬于失信被執行人。黃賢前先生不存在《中華人民共和國公司法》《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

 

5、林勇先生，男，48歲，中國國籍，自1993年2月加入本公司，林勇先生曾經在本公司擔任多個職務，包括自2017年10月至今任本公司副總經理，自2016年5月至2017年2月任本公司運營總監，自2010年3月至2016年4月任福耀集團（上海）汽車玻璃有限公司總經理，自2007年9月至2010年3月任福建省萬達汽車玻璃工業有限公司副總經理（主持工作），自2007年4月至2007年8月任福建省萬達汽車玻璃工業有限公司副總經理兼五廠廠長，自2005年6月至2007年3月任福耀集團（上海）汽車玻璃有限公司副總經理，自1993年2月至2005年5月，林勇先生在工藝、車間等部門從事工作，先后擔任本公司及其子公司的車間主任、工藝科長、夾層廠廠長等職務。林勇先生于1991年7月從福州大學硅酸鹽工程專業畢業，獲得本科學歷。林勇先生與本公司的控股股東及實際控制人、本公司的董事、監事、其他高級管理人員不存在關聯關系，目前無持有本公司股份。林勇先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和上海、深圳證券交易所懲戒。經在最高人民法院網站“全國法院失信被執行人名單信息公布與查詢平臺”查詢，林勇先生不屬于失信被執行人。林勇先生不存在《中華人民共和國公司法》《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

 

6、孫依群女士，女，55歲，中國國籍，自2017年4月至今任本公司執行董事，自2016年8月至今任本公司副總經理，自2016年11月至今任福耀玻璃美國有限公司首席關系官。孫依群女士于2003年8月至2014年6月任上海國際汽車城零部件配套工業園區有限公司總經理，于2002年4月至2003年8月任健橋證券股份有限公司上海總部行政部經理，于2000年3月至2002年4月任加拿大亨瑞國際咨詢有限公司上海辦事處主任，于1998年9月至2000年3月任上海國際汽車城零部件配套工業園區有限公司招商部經理。孫依群女士于1984年7月從中國人民解放軍國防科學技術大學非金屬基復合材料專業畢業，獲得學士學位。孫依群女士于1993年10月經上海市嘉定區工程專業中級職務第一評審委員會評審通過，獲得工程師職稱。孫依群女士與本公司的控股股東及實際控制人、本公司的其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，目前無持有本公司股份。孫依群女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和上海、深圳證券交易所懲戒。經在最高人民法院網站“全國法院失信被執行人名單信息公布與查詢平臺”查詢，孫依群女士不屬于失信被執行人。孫依群女士不存在《中華人民共和國公司法》《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

 

7、吳禮德先生，男，43歲，中國國籍，自1997年3月加入本公司，吳禮德先生曾經在本公司或其子公司擔任多個職務，包括自2017年8月至今任本公司副總經理，自2015年7月至2017年8月任福建省萬達汽車玻璃工業有限公司總經理，自2015年4月至2015年7月任福建省萬達汽車玻璃工業有限公司副總經理，自2002年3月至2015年4月任福耀玻璃集團(重慶)有限公司銷售部商務經理，自1997年3月加入公司后，吳禮德先生在制造、后勤、工廠等崗位從事工作，先后擔任本公司及其子公司的后勤部門主任、工廠廠長等職務。吳禮德先生于2012年5月取得廈門大學管理學院頒發的《工商管理核心課程研修班結業證書》。吳禮德先生與本公司的控股股東及實際控制人、本公司的董事、監事、其他高級管理人員不存在關聯關系，目前無持有本公司股份。吳禮德先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和上海、深圳證券交易所懲戒。經在最高人民法院網站“全國法院失信被執行人名單信息公布與查詢平臺”查詢，吳禮德先生不屬于失信被執行人。吳禮德先生不存在《中華人民共和國公司法》《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

 

8、陳向明先生，男，48歲，中國國籍，自2003年2月至今任本公司執行董事，自2015年8月至今任本公司財務總監，自2012年10月至2016年3月任董事局秘書及自2014年10月至今任聯席公司秘書。陳向明先生目前亦擔任本公司大多數子公司的董事。陳向明先生于2002年2月至2002年12月擔任本公司會計部經理，于1999年8月至2002年1月及2003年1月至2014年11月擔任本公司財務總監，在此之前，陳向明先生于1994年10月至1998年6月擔任本公司財務部經理。陳向明先生于1994年2月加入本公司。陳向明先生于1991年6月從南京林業大學財務會計專科畢業（大學專科），于1999年6月從福建省學位委員會獲得同等學歷人員申請工商管理碩士學位綜合水平全國統一考試合格證書。陳向明先生于1996年12月經中國人事部批準獲得會計師資格，并于2012年12月經福建省公務員局、福建省人力資源開發辦公室批準獲得高級經濟師資格。陳向明先生與本公司的控股股東及實際控制人、本公司的其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，目前無持有本公司股份。陳向明先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和上海、深圳證券交易所懲戒。經在最高人民法院網站“全國法院失信被執行人名單信息公布與查詢平臺”查詢，陳向明先生不屬于失信被執行人。陳向明先生不存在《中華人民共和國公司法》《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

 

9、李小溪女士，女，34歲，中國國籍。李小溪女士于2015年8月加入本公司，自2016年3月至今任本公司董事局秘書，自2012年2月至2015年8月先后擔任北京首都航空有限公司（金鹿公務機）品牌部品牌經理、要客部副總經理、市場部副總經理職務，自2011年5月至2012年2月任百睿臣文化傳媒（北京）有限公司（更名前為北京海航新華文化傳播有限公司）的整合營銷部總監。李小溪女士于2006年5月畢業于加拿大渥太華大學市場營銷專業，獲得學士學位，并于2010年6月畢業于四川大學新聞學專業，獲得文學碩士學位。李小溪女士持有上海證券交易所頒發的上市公司董事會秘書資格證書。李小溪女士與本公司的控股股東及實際控制人、本公司的董事、監事、其他高級管理人員不存在關聯關系，目前持有公司H股股票365,600股。李小溪女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和上海、深圳證券交易所懲戒。經在最高人民法院網站“全國法院失信被執行人名單信息公布與查詢平臺”查詢，李小溪女士不屬于失信被執行人。李小溪女士不存在《中華人民共和國公司法》《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，也不存在《上海證券交易所上市公司董事會秘書管理辦法（2015年修訂）》中規定的不得擔任上市公司董事會秘書的情形。

 

10、薛秀敏女士，女，46歲，中國國籍，薛秀敏女士于1993年3月加入本公司，自2010年3月至今任本公司審計部總監。自2006年2月至2010年3月任本公司浮法玻璃公司財務部經理。自2000年9月至2006年3月任本公司會計審計專員、浮法玻璃籌建項目采購管控專員。自1993年3月至2000年9月歷任公司各職能會計、采購管理專員、采購管控科長等。薛秀敏女士與本公司的控股股東及實際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，目前無持有本公司股份。薛秀敏女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和上海、深圳證券交易所懲戒。經在最高人民法院網站“全國法院失信被執行人名單信息公布與查詢平臺”查詢，薛秀敏女士不屬于失信被執行人。

 

11、張偉，男，33歲，中國國籍。張偉先生于2007年4月加入本公司，自2014年12月至今在本公司董事局秘書辦公室工作，自2012年12月至2014年12月擔任福州福耀浮法玻璃有限公司財務負責人，自2007年4月至2012年12月在本公司財務部門工作。張偉先生持有上海證券交易所頒發的上市公司董事會秘書資格證書。張偉先生與本公司的控股股東及實際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，目前無持有本公司股份。張偉先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和上海、深圳證券交易所懲戒。經在最高人民法院網站“全國法院失信被執行人名單信息公布與查詢平臺”查詢，張偉先生不屬于失信被執行人。